Movían recursos millonarios a través de una sociedad comercial off shore, denominada CVC ONE en Panamá
Los presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del Grupo Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Bávaro fueron sometidos este lunes ante la Fiscalía del Distrito Nacional, acusados de un fraude contra el Estado al efectuar transacciones simuladas que sobrepasan los dos mil millones de pesos sin pagar impuestos.
La querella fue presentada a la fiscal titular Rosalba Ramos, por el empresario norteamericano Mariano González Diez y su compañía Maho Trading a través del abogado Jorge Lora Castillo, en contra de Miguel Alberto Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, Aeropuerto Internacional de Bávaro y el Grupo Cap Cana.
El abogado los acusa de lavado de activos y asociación de malhechores y pide a la fiscalía investigar las propuestas en la querella, además de solicitar prisión preventiva en virtud de la gravedad de las imputaciones y los ilícitos denunciados.
La querella busca resarcir eventualmente al médico puertorriqueño González Díez, comprador de un solar en Cap Cana por US$2.970.000 en el 2007. Explican que el pago debió ir a una cuenta en plica y los fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones de Trump, lo que no ocurrió.
Las Guáranas es un municipio en la provincia Duarte de la República Dominicana.Este municipio está situado entre la ciudad de Cotuí y San Francisco de Macorís, a unos 12 km de la ciudad de San Francisco de Macorís 
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